成30 1 19日 株式会社Ｍ
表 締役 村橋 純雄
問合 先： 専 締役管理 部長 堀 千 TEL03-6811-0124
当社 コ ガ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 ＢtoＢ-EC市場 事業活動 通 売 手企業 び買い手企業 高品質 低価格
商品 売買 仲 健全 市場 展 献 こ 使命 こう 事業活動 通
企業価値 向 株主 利益還 対 説明責任 果 こ
重要 事項 あ 認識 こ 当社 経営 透明性 コン ン 確保
こ 信頼維持 基 あ こ 認識 業 執行 監視体 整備 適 情報
公開等 行 い
コ ガ ン コ 各原則 実施 い理
当社 コ ガ ン コ 各基 原則 い 全 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
村橋 純雄 874,000 43.9
合 会社 ン 398,000 20.0
井 裕希乃 246,000 12.3
九谷 志恵 210,000 10.5
村橋 勝子 120,000 6.0
村橋 伸繁 120,000 6.0
親会社 ―
親会社 場 引所 ―
補足説明 ―
．企業属性
場予定市場区
決算期
業種 情報 通信業
直前事業 度 (連結)従業員数 100人 満
直前事業 度 (連結)売 高 100億 満
直前事業 度 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
原則 引 行わ い方針 支配株主 引等 行 う際 引 当社 経営 健
全性 損 い い 引 合理的 断 照 合わ 効 あ 引条件
外部 引 比較 適正 あ 等 特 留意 当社 締役会 決議 行う方針 あ
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
―
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
定款 締役 員数
定款 締役 任期
締役会 議長 締役社長
締役 人数 ７
社外 締役 選任状況 選任 い
社 外 締役 う 独立役 員 指 定さ い 人 数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k
神崎 行哉 会社 出身者
※ 会社 関係 い 選択項目
a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者
e. 場会社 主要 引先又 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
g. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 該当 い 業 執行者 人
i.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人
k.
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関
補足説明
選任 理
神崎 行哉 ○ ― 神崎行哉氏 経営者 豊富 経験
幅広い見識 い こ 経
営全般 関 益 提言 言 求
こ 断 社外 締役
選任
氏 東京証 引所 定 独
立役員 独立性 関 要件 満
一般株主 利益相 生
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数
監査役 人数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
部監査部 監査役 定期的 部監査 実施状況等 い 情報交換 行 う 重要 会
議 出席 こ 情報 共 監査役 会計監査人 び 部監査部
監査計画 領 定期的 会議 開催 監査方針 び監査結果 事象
聴 行
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社 外監 査役 う 独立役 員 指 定さ い 人
数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k l m
中 秀 税理士
土居 明史 公認会計士
石 敦信 公認会計士
※ 会社 関係 い 選択項目
a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社又 子会社 非業 執行 締役又 会計参
c. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業 執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者
g. 場会社 主要 引先又 業 執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
i. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
j. 場会社 引先 f g及びh い 該当 い 業 執行者 人
k.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業 執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関
補足説明
選任 理
中 秀 ○ ― 中 秀 氏 税理士 専門
的知識 経験等 当社 監査体 強化
活 い 断 社外監
査役 選任
氏 東京証 引所 定 独
立役員 独立性 関 要件 満
一般株主 利益相 生
い 断 独立役員 指定
土居 明史 ○ ― 土居明史氏 公認会計士 企業会
計 精通 専門的知識 経
験等 当社 監査体 強化 活
い 断 社外監査役 選任
氏 東京証 引所 定 独
立役員 独立性 関 要件 満
一般株主 利益相 生
い 断 独立役員 指定
石 敦信 ○ ― 石 敦信氏 公認会計士 企業会
計 精通 い 起業経験
専門的知識 び実 面
経験等 当社 監査体 強化
活 い 断 社外監
査役 選任
氏 東京証 引所 定 独
立役員 独立性 関 要件 満
一般株主 利益相 生
独立役員関係
独立役員 人数
独立役員 関 事項
当社 独立役員 資格 満 社外役員 独立役員 指定
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施 策
実施状況
実施 い い
該当項目 関 補足説明
―
ッ ョン 付 対象者 ―
該当項目 関 補足説明
―
締役報酬関係
開示状況 個 報酬 開示 い い
該当項目 関 補足説明
報酬 総 億 者 存在 い 報酬 個 開示 実施
報酬 又 算定方法 決定方針 無 あ
報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
締役 報酬等 い 株主総会 決定さ 報酬限度 範 個々 締役 職責 び実
績等 案 決定 こ
社外 締役(社外監査役) 体
社外役員 専属部署 あ 管理 部 総 部 経理部 部監査
部 業
締役会 議 い 予 総 部 送付 特 付議事項 い 管理 部長
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の
概要)
当社 監査役会設置会社 コ ガ ン 体 構築 こ 体
経営 意思決定機関 あ 締役会 業 執行 権限 責任 集中さ 監査役 び監査役会
締役会 対 監査機能 担わ こ 適 経営 意思決定 業 執行 実現 組
織的 十 牽 効 コ ガ ン 体 確立さ
当社定款 い 締役 員数 任期 選任 終了 事業 度 う 最終
関 定時株主総会 終結時 定 書提出日現在 締役会 締役７
社外 構成さ 監査役 員数 任期 選任 終了
事業 度 う 最終 関 定時株主総会 終結時 定 書提出日現在 監査役
会 監査役 社外 構成さ 締役会 原則 回開催 必要 応
機動的 開催 経営 意思決定機関 法 び定款 定 事項 び 重要 政
策 関 事項 決議 基 い 業 執行状況 監督
締役全員 常勤監査役 主要部門長 出席 部会 原則 回開催 開催 経営状
況 業 運営 い 審議 行い 経営 断 迅速化 適正化 向
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
締役会 業界や経営 精通 締役７ 社外 締役 構成さ 経営 関
意思決定や事業運営 重要事項 い 検討等 行
監査役会 豊富 経験 会計 税 等専門的知識 常勤監査役 構成さ
締役会等 重要 会議 出席 締役 業 執行状況 監査 会計監
査人 び 部監査部 相互連携 十 監査機能 確保
現体 い 経営 透明性や公 性 高 適 コ ガ ン 効
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み
補足説明
株 主 総 会 招 集 通 知
早期 送
株主 利便性 考慮 決算業 早期化 株主総会招集通知 早期 送
組 所存
集 中 日 回 避
株主総会 設定
株主総会 集中日開催 避 多数 株主 出席 う 配慮 い
所存 電 磁 的 方 法
議決権 行使
検討課 考え
議 決 権 電 子 行 使 ッ
参 加 機 関
投 資 家 議 決 権 行
使 環 境 向 向
組
検討課 考え
招集通知(要約) 英
文 提供
検討課 考え
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身
説明 無
ャ 作
成 公表
当社 掲載 予定
個 人 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
個人投資家向 説明会開催 検討 あ
機関投
資 家 向 定 期 的
説明会 実施
決算説明会 定期的開催 検討 あ
海 外 投 資 家 向 定 期 的 説 明 会 開 催
決算説明会 定期的開催 検討 あ
IR 資 料
掲載
決算説明資料 次報告書 等ＩＲ資料 掲
IR 関 部署(担
当者) 設置
経営企画部 ＩＲ担当 配置 予定
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明
社 規 程 等
立 場 尊 重
い 規定
当社 株主 顧客 様々 信頼 得 こ
事業拡大 最大 要因 あ 考え 当社 行動規範 定 企業倫理 確立
徹底 い
環境保全活動 CSR
活動等 実施
検討課 考え
対 情 報 提 供
係 方 針 等 策
定
当社 株主 投資家 皆様 対 正確
会社 情報 適時 適 開示 こ 場会 社 極 重要 責 考
え 常 株主や投資家 視点 迅速 正確 公正 会社情報 提
供 行 い
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 部統 関 基 方針 次 当社 こ 基 方針 基
部統 整備 運用状況 評価 必要 改善措置 講 こ 基 方針
い 経 営 環 境 変 化 等 対 応 見 直 行 い 一 層 実 効 性 あ 部 統 整
備 運用
締役 使用人 職 執行 法 及び定款 適合 こ 確保 体
当社 締役 び使用人 法 び定款 遵 倫理観 事業活動 行
う企業風土 構築 企業理念 社訓 定 繰返 周知徹底
当社 コン ン 規程 定 周知徹底
社会的勢力 引関係 含 一 関係 持 い
部監査部門 当社 法 び定款 遵 体 効性 い 監督 行 う
締役 職 執行 係 情報 保存及び管理 関 体
締役 職 執行 係 情報 文書化 関連資料 適用あ 法
び 文書保管管理規程 基 適 保存管理
損失 険 管理 関 規程 体
締役会規程 職 権限規程 び 稟議規程 定 業 遂行 所定 承
認 得 行 う
管理 関 社長 委員長 管理委員会 設置 定期的
点検 評価 対策等 管理
事 時 社長 部長 対策 部 設置 対応策等 機管理 あ
部監査部門 部統 整備状況 検証
締役 職 執行 効率的 行わ こ 確保 体
締役会規程 組織管理規程 業 掌規程 び 職 権限規程
締役 び使用人 掌 権限 定
締役会 中期計画 び 間事業計画 決定 執行状況 監督
経営 効率化 管理 両立さ 部統 効 機能 う 部
門 い 整備 会社全体 最適化
当社並び 子会社 成 企業集団 業 適正 確保 体
当社 子会社
監査役 職 補 使用人 置 こ 求 場合 当該使用人 関
事項及び 使用人 締役 独立性 関 事項
監査役 職 補 使用人 置 こ 求 場合 監査役 職
適 行 わ う対応
監査役 補 使用人 人事 関 事項 い 監査役 協議 定
当該使用人 締役 独立性 確保
当該使用人 部署 使用人 兼 場合 監査役 係 業 優先 従事
締役及び使用人 監査役 報告 体 監査役 報告 関 体
締役 び使用人 当社 著 い損害 及 恐 あ 事実 事業運営
重要事項 適時 適 方法 報告
部監査部門 監査 結果 監査役 報告
監査役 監査 実効的 行わ こ 確保 体
監査役 締役会 出席 必要 認 重要 会議 出席
社長 監査役 定期的 意見交換会 実施 常勤監査役 適 必要
情報 提供 監査役 意思 疎通
監査役 職 執行 あ 監査役 必要 認 場合 弁護士 公認会計士 税
理士等 外部 専門家 連携 こ
監査役 職 遂行 必要 認 費用 い 会社 請求
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社 行動規範 コン ン 規程 社会的勢力排除規程 唱 う
何 法 遵 徹底 わ 社会的勢力 び 社会的勢力 関係 あ 引先
い 引 行い 社会的勢力 団体 当 要求 場合 毅然 態
度 断固拒否
万 一 う 事態 生 場合 組織的 対応 早急 警察 連絡 適
指導 基 対応策 実施
．その他
．買 防衛策導入の有無
買 防衛策導入
該当項目 関 補足説明
買 防衛策 定的 経営 重要 施策 考え 一方 株主権利 約 伴う
あ 現時点 当該施策 導入 計画 あ
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
適時開示資料等 管理状況
適時開示資料 管理 あ 公表時刻前 部外者 閲覧 い う 手
段 適時開示情報管理 ュ 定 運用
ュ 具体的 容
適時開示担当者 個 ンID ワ 用い TDNET
TDNET 適時開示資料等 提出
当社 IR情報 各種開示資料等 掲載 外部業者 株式
会社 提供 ビ 採用 公開情報 公表前 漏えい こ い
運用 行う
当社 IR専用 掲載さ 情報 公表情報 TDNET 開 示さ 情報 公表情報 TDNET (株) 繋 専用回線 通
(株) 蓄積さ 蓄積さ 開示情報 当社 IR専
用 自動的 掲載 組 運用さ 当社 IR 掲載作
業 直接関 こ い
当社 掲載 TDNET 情報 開示さ 速や 掲載さ
TDNET公表時刻 前 情報 掲載さ こ い
模式 (参考資料)
株主総会
締役会 監査役会
表 締役社長 部監査部 会計監査人
選任 解任
選定 解職 監督
各業 部門
報告
報告
報告
連携
指示 言
連携 指示
監査 連携
監査
監査
選任 解任
選任
適時開示体 概要 模式
<当社 係 決定事実 決算 関 情報>
総 部
締役会決議予定 案件
経営企画部
価 証 場 規 程
開 示 無
確認
総 部
価 証 場 規 程
開 示 無
確認
確認結果 摺 合わ
執行責任者
表 締役社長
情報 扱責任者
専 締役管理 部長
締役会
監査役
開示 無 係
意見陳述 連絡
開示 無 確認経過
び結果報告
<当社 係 生事実 関 情報等>
総 部
事態把握
各所 報告
経営企画部
価 証 場 規 程
開 示 無
確認
総 部
価 証 場 規 程
開 示 無
確認
確認結果 摺 合わ
執行責任者
表 締役社長
情報開示 報告
開示 無 確認経過
び結果報告 各部署
緊急事態等 生
情報 扱責任者
専 締役管理 部長
監査役
開示 無 係
意見陳述
報告
